曾经一度规模高达千亿元的小牛资本集团被深圳警方正式立案侦查,原因是小牛资本涉嫌非法吸收公众存款。日前,小牛资本案件又有了新进展,小牛资本8名员工被控制。

曾经一度规模高达千亿元的小牛资本集团被深圳警方正式立案侦查,原因是小牛资本涉嫌非法吸收公众存款。日前,小牛资本案件又有了新进展,小牛资本8名员工被控制。

深圳市人民检察院于8月26日通过其官方微信公众号发布的《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》显示,小牛集团设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家核心子公司,自2013年开始,通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资,累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。

9月26日晚间,深圳市公安局南山分局官方微信公众号通报小牛资本集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案相关进展。专案组梳理了截至2021年7月31日仍未退缴非法所得的人员,依法对经约谈仍拒不退缴非法所得的曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。

根据警方通报中,已冻结涉案账户663个、追缴资金1.4亿余元、房产1056套、公司股权9991万股,其中被冻结1056套房产中有九成是商铺。彼时,警方已对小牛资本137名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,相较于今年1月份通报中的67人,半年内已多了一倍之多。

企查查APP显示,小牛资本集团成立于2012年,总部位于深圳,是一家综合性金融科技服务集团,间接持股企业达205家。

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